白支行多洗钱马鞍山太工作举做好反措并

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，白支完整、行多洗钱补录商户信息，措并严格落实反洗钱工作要求，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，

三是马鞍定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱排查商户收单业务，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，规避风险，要求全员做好客户识别工作，核实清退高风险商户，

排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。推动商户业务高质量稳健发展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，确保客户信息和交易信息真实、询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，严禁出租出借买卖银行卡，多措并举，合规，