马鞍
排查可疑交易，山太确保客户信息和交易信息真实、白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反排查问题商户，工作规避风险，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，完整、行多洗钱营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作合规，马鞍排查商户收单业务，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，要求全员做好客户识别工作，核实清退高风险商户，促进反洗钱工作有效开展。严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，补录商户信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，