确保企业经营正常，工商工作对客户提供的银行证明文件、增强防范意识，马鞍山含山支
有效防范各类业务风险、行多

一、举措结算尽调提高识别能力，落实合规使用账户，单位确认法人开户意愿真实合理。账户洗钱等活动，开户有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行

二、马鞍申请资料进行核对与调查，山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多严格践行双人上门现场核实制度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，加大宣传力度，

三、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，