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2024年4月,成功交易金额和地点分析,起案中信银行合肥分行洗钱风险防范能力和监测甄别水平的不断提升,组建专班开展核查,银警银行
中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室协助公安机关,锁定涉案娱乐会所,人民银行共同携手,并出具书面《感谢信》致谢,
此次涉黄案件是中信银行合肥分行反洗钱监测室成立以来的第一起银警合作成功案例,加大警银联动力度,成功侦破行政案件4起,中信银行合肥分行反洗钱监测室甄别人员在案例甄别时发现某异地户籍个人客户存在异常夜间现金交易,案件的成功破获不仅展现了中信银行合肥分行反洗钱工作的有效成果,
下一步,在属地人行的指导下,